PEP to termin używany przez organizację międzyrządową zajmującą się zwalczaniem prania pieniędzy i przestępczości finansowej Financial Action Task Force (FATF) / Groupe d'action financière (GAFI) https://www.fatf-gafi.org/
Dokument ilustracyjny jest z Australii, ale definicje i sposoby postępowania z PEP są zestandaryzowane przez FATF. Polska nie jest członkiem FATF, ale są nim Włochy.
Członkowie FATF:
European Commission
Gulf Cooperation Council
Argentina
Australia
Austria
Belgium
Brazil
Canada
China
Denmark
Finland
France
Germany
Greece
Hong Kong, China
Iceland
India
Indonesia
Ireland
Israel
Italy
Japan
Luxembourg
Malaysia
Mexico
Netherlands (comprises the Netherlands, Aruba, Curacao and Sint Maarten)
New Zealand
Norway
Portugal
Russia (suspended)
Saudi Arabia
Singapore
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
United Kingdom
United States
Stemma della Guardia di Finanza.
Descrizione:scudo sannitico, di campo di cielo, al grifone in profilo, posto a sinistra, seduto sugli arti posteriori, d'argento, poggiante la zampa anteriore destra sul forziere d'argento, grifone e forziere attraversanti sulla montagna al naturale, posta a destra e sul mare d'azzurro, fluttuoso d'argento, posto a sinistra, il tutto fondato sulla pianura partita d'oro e di verde; al capo diminuito d'oro.
Inne tematy w dziale Polityka
