Ocalił 100% swojego kapitału

Sąd Powiatowy Harju, Wydział Zamiejscowy w Tallinnie, publikuje obwieszczenie na podstawie § 33 ust. 1 estońskiej Ustawy o upadłości (PankrS).

Dnia 27.08.2026 r. na mocy postanowienia sądu w sprawie cywilnej nr 2-26-14436/10 ogłoszono upadłość dłużnika, BB Trade Estonia OÜ (kod rejestrowy: 14814864), dnia 27.08.2026 r. o godzinie 11:00. Syndykiem masy upadłościowej (pankrotihaldur) został mianowany Margus Lentsius (adres: Advokaadibüroo Lentsius & CASUS, Lõõtsa 8 A, Tallinn, telefon: 5045959, e-mail: haldur@lentsius.ee).

Pierwsze zgromadzenie wierzycieli odbędzie się 17.09.2026 r. o godzinie 11:00 w budynku Sądu Powiatowego Harju, w sali nr 3005.Wierzyciele są zobowiązani powiadomić syndyka najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od dnia opublikowania ogłoszenia o upadłości w oficjalnym rejestrze „Ametlikud Teadaanded” o wszystkich swoich roszczeniach wobec dłużnika, które powstały przed ogłoszeniem upadłości, niezależnie od podstawy powstania i terminu zapadalności tych roszczeń (§ 93 ust. 1 PankrS).

Roszczenia zgłoszone po terminie, ale uznane, są zaspokajane w ostatniej kolejności (§ 153 ust. 1 pkt 3 PankrS). Po ogłoszeniu upadłości spełnienie zobowiązania dłużnika wchodzącego w skład masy upadłościowej może nastąpić wyłącznie na rzecz syndyka (§ 37 PankrS). Postanowienie o ogłoszeniu upadłości podlega natychmiastowemu wykonaniu (§ 31 ust. 7 PankrS). Dłużnik oraz wierzyciel, który złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, mogą wnieść zażalenie na postanowienie w terminie 15 dni od dnia publikacji ogłoszenia (§ 32 PankrS). Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje ani nie odracza wykonania postanowienia o ogłoszeniu upadłości, nie można również zmienić sposobu i porządku wykonania określonego w ustawie o upadłości (§ 31 ust. 7 PankrS). Numer sprawy: 2-26-14436Sąd Powiatowy Harju, Wydział Zamiejscowy w TallinnieDzielnica Kesklinn, Tallinn, Prowincja Harju 10115, Lubja 4Telefon: 6200100E-mail: hmktallinn.menetlus@kohus.eeNumer ogłoszenia: 2641740 Powiązane ogłoszenia:Postępowanie nr: 2-26-14436Ogłoszenie o zawiadomieniu o zakazie rozporządzania majątkiem (2629059)

Oficjalne ogłoszenie upadłości spółki BB Trade Estonia OÜ (operatora giełdy Zondacrypto) przez estoński Sąd Powiatowy Harju w Tallinnie stało się faktem. Dla tysięcy poszkodowanych klientów detalicznych kluczowe pytanie nie brzmi już dziś: „kto zawinił?”, lecz „gdzie są pieniądze i jak je odzyskać?”

Geografia grupy kapitałowej Zondy idealnie wyjaśnia, dlaczego tak trudno położyć ten majątek na stole – on po prostu nie leży w jednym miejscu.  Atlas Aktywów – Gdzie podziały się fundusze?

Z oficjalnych sprawozdań finansowych spółki oraz analiz transakcji na blockchainie wyłania się obraz skrajnie rozproszonego kapitału:

Szwajcaria (Kanton Zug): Właścicielem estońskiej spółki jest Divisio Holding AG. W aktywach grupy zidentyfikowano m.in. pakiet ok. 1% akcji szwajcarskiej instytucji finansowej o wartości 3,8 mln euro.

Bahamy: Od 2024 roku w konsolidacji figuruje BB Trade Bahamas Ltd, a w rejestrach bahamskich prezes rejestrował kolejne podmioty. Mogła to być próba ucieczki przed restrykcyjnymi przepisami unijnego rozporządzenia MiCA, które weszło w życie w lipcu 2026 roku.

Wielka Brytania, Luksemburg, Czechy: Gęsta sieć mniejszych spółek powiązanych z założycielami giełdy (np. BB Trade Pro Limited, LUXBAY SA), których rola w transferowaniu kapitału jest obecnie badana przez śledczych.

Polska: Smutny krajobraz po bitwie. BitBay sp. z o.o. została wykreślona z rejestru z adnotacją o całkowitym braku majątku. Krajowy pośrednik płatniczy Payment Technology upadł i został ukarany przez KNF.

Kierunek Kraken: Analitycy zmapowali 511 transferów na rachunki powiązane z globalną grupą Kraken/Payward na łączną sumę około 76 milionów złotych. Co bulwersujące, przelewy te były realizowane już w okresie, gdy zwykli klienci mieli zablokowane wypłaty.

Dzięki analizie danych oraz przesłuchaniu już kilku tysięcy poszkodowanych klientów (szacowane straty to co najmniej 350 mln zł / 100 mln dolarów) prokuratura zmapowała cały proceder przestępczy. Śledczy ustalili, że w okresie, gdy giełda blokowała już środki zwykłych użytkowników z powodu rzekomego "braku płynności", realizowano tajne transakcje dla wybranych osób. Prokuratura ma dowody na 511 transferów na konta powiązane z grupą Kraken/Payward na kwotę około 76 mln zł.

Pod koniec sierpnia 2026 r. Prokurator Generalny ogłosił „przełom” wynikający z pozyskania nowych dowodów i osób chcących współpracować. Efektem było spektakularne zatrzymanie przez CBZC prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl), Radosława P.. Śledczy postawili mu dwa ciężkie zarzuty: Płatna protekcja (art. 230 § 1 k.k.): W 2025 roku Radosław P. miał powoływać się na wpływy w UOKiK i obiecać prezesowi Zondy, Przemysławowi Kralowi, „załatwienie” prowadzonego przeciwko giełdzie postępowania urzędowego. Ceną za tę przysługę miał być luksusowy zegarek o wartości blisko 170 tysięcy złotych.

Działanie na szkodę wierzycieli (art. 302 § 1 k.k.): W kwietniu 2026 r. (przed oficjalnym wstrzymaniem wypłat dla Polaków) Radosław P. miał nakłonić członka zarządu BB Trade Estonia do wyprowadzenia z giełdy na swoją rzecz kwot: 194 tys. zł oraz 100 tys. euro. W ten sposób ocalił 100% swojego kapitału kosztem tysięcy oszukanych inwestorów.

Prokuratura Krajowa potwierdziła, że na poczet przyszłych odszkodowań dla pokrzywdzonych zabezpieczono już środki o wartości ponad 100 milionów złotych. W tym m.in. 4 miliony euro zablokowane na kontach w jednym z banków we Francji, co zrealizowano przy pomocy unijnego mechanizmu zabezpieczania mienia.

 Artykuł powstał w oparciu o publiczne dokumenty estońskiego rejestru handlowego oraz unikalne ustalenia śledcze i analizę transakcji on-chain opublikowane przez radcę prawnego Roberta Nogackiego z Kancelarii Prawnej Skarbiec w raporcie pt. „Zondacrypto: obrona Krala zapowiada „ogromny majątek”. Inwentaryzacja obietnicy”.